首页
阿Q吧
>
单笔或者当日累计人民币多少以上应向反洗钱检测分析中心报告大额交易？
单笔或者当日累计人民币多少以上应向反洗钱检测分析中心报告大额交易？
2024-11-22 06:16:23
推荐回答（1个）
回答1：
金融机构必须报告的大额交易有:单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金收支
相关问答
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
大额交易报告是指金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反...
反洗钱法中大额交易包不包括20万元
国家反洗钱中心对个人银行存款有限额吗
国家反洗钱中心对个人银行存款有限额吗?
银行卡流水达到多少会被监控
国家对银行存款多少额度或者一次存入多少现金的情况需要监控?
最新问答
单笔或者当日累计人民币多少以上应向反洗钱检测分析中心报告大额交易？
吃什么药月经马上来
现在人民币可以在哪些国家使用
今年什么时候有流星雨
华为C8650怎么删除自带的软件？要详细的，本人不懂刷机，可以详谈，我QQ597805097
哪里可以BT下载NBA2005中文版
iphone6 plus现在系统是11 还能降到10么？怎么降？
苹果手机照片上显示的拍摄时间和地点怎么删除？
城轨前山到公交柏林站坐几路车
圆锥的所有公式
