泰然金融最近情况怎样?

2025-04-06 04:35:02
推荐回答(3个)
回答1:

泰然金融于2014年9月上线是浙江小泰科技有限公司旗下的网络借贷信息撮合服务平台。

2019年11月1日,浙江小泰科技有限公司实控人潘某某主动投案自首,交代其涉嫌非法吸收公众存款的情况,11月2日警方对其立案侦查。
警方表示,目前已对包括其实控人在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台,警方已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查,同时,警方敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。

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回答2:

警方通报称,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的小泰科技涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。
11月2日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对小泰科技涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关已对包括泰然金融实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。
此外,公安机关已调取小泰科技后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。
官网资料显示,泰然金融(原泰和网)于2014年9月上线,注册资本为5亿元。截至2019年9月初,为用户完成撮合交易超过530亿元。
泰然金融法人股东上海泰然投资控股有限公司(原:上海泰然互联网金融信息服务有限公司)占股80%,自然人股东吴素春占股20%。天眼查信息显示,潘宝锋通过控股上海泰然投资控股有限公司间接控制泰然金融,上海泰然投资控股有限公司另一股东为张晖,持股占比为49.4%。
截至2019年11月1日,泰然金融累计借贷金额343.31亿元,累计借贷笔数1169657笔,累计借款人数量281300人;累计代偿金额2.77亿元,累计代偿笔数12112笔;借款余额37.23亿元,利息余额1.97亿元,借贷余额笔数154517笔。
针对被立案调查,泰然金融于11月4日发布公告呼吁广大借款人立即向指定账户清偿借款,并表示“泰然金融”平台的客服等工作人员将继续在岗做好相应解释工作,小泰科技现有相关工作人员也仍将坚守岗位配合公安机关等相关部门的调查。然而,记者11月4日多次拨打泰然金融客服电话均无人接听。

回答3:

你好!
5月22日泰然控股因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,被上海市静安区人民法院列为失信被执行人。
11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的小泰科技涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。
公安机关已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。另外,公安机关在敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作的同时,还敦促各平台借款方加快还款进度。