反洗钱法的国务院反洗钱行政主管部门的派出机构具体指什么?

2024-11-19 15:23:26
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回答1:

  朋友,第七条与第十三条所要规定的重点不同:
  第七条“任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。”重点是明确单位和个人的权利,不是义务,该条中用的是“有权”,不是“应当”。就是说任何普通老百姓或单位都可以去举报(不是必须),一旦举报了,接受的机关则“应当”为他们保密,就是要保护举报人,这是这一条主要想要告诉大家的。这条不是“监督管理”的内容(因为老百姓不监督也行啊,没职能、没责任,只是有权)。另外,“发现”并不一定就是洗钱活动(未经审查认定)。所以这条不是要大家都负责监管洗钱,说白了就是向社会宣传“不管是不是,人人都可以举报,举报是合法的,举报是安全的”。所以放在总则中。
  第十三条“反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。”重点是明确主管部门的义务,该条中用的“应当”,就是说发现了“必须”报告。至于“公安机关”和“侦查机关”,侦查机关是公安机关的一部分。由于第七条是面向社会上的个人和单位说的,当然只告知向“公安机关报告”(不用普通老百姓搞清什么是侦查部门,可以到派出所等公安部门报案),而第十三条是面向主管部门说的,所以要求他们“应当”向侦查机关报告。
  一部法律中各个部分、条文自有它的主要针对对象,一般个人、单位和主管部门通常能理解与己有关的;至于学习者是要准备做律师或法官,则需全面深入掌握。

回答2:

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,各省市分行是其派出机构。